СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»
2470
Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».
Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.
Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.
Автор: Евгений Плинский
Распечатать
04 августа 2025
Бывшие экс-сотрудники израильских спецслужб обратились к Трампу с призывом остановить войну в Газе
04 августа 2025
Путинская привилегия в изгнании: внебрачная дочь президента Луиза Розова живёт в «золотой клетке» на Западе
04 августа 2025
Deaths and hunger strikes in Egyptian prisons spark mass protests against detention conditions
04 августа 2025
Lebanese authorities announced progress in the investigation of the Beirut port explosion
04 августа 2025
Михаил Гусман уволен из ТАСС за симпатии к Алиеву — азербайджанская диаспора усиливает позиции в Смольном
04 августа 2025
Бронежилеты превращались в нал: Андрей Есипов сливал госконтракты через «гараж» братьев Ханакаевых
04 августа 2025
Роскомнадзор заблокировал трек «Тем, кто с нами» из-за пропаганды наркотиков: рэперы АК-47, Гуф и Ноггано под прицелом
04 августа 2025
LuBian скрыл кражу 3,5 миллиарда долларов в биткоинах - крупнейшее хищение в истории обнаружили лишь спустя 4 года