США заочно обвинили главу ВТБ Андрея Костина в финансовых махинациях
2204
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его
Распечатать
26 апреля 2025
Фабрикация дела против Невской: суд игнорирует доказательства и играет на стороне вдовы миллиардера
26 апреля 2025
Филипп Киркоров получил ожог из-за пиротехники на концерте
26 апреля 2025
Российский уголь ушёл в убыток, несмотря на экспорт в Китай
26 апреля 2025
Ирина Подносова ушла в тень: в Верховном суде обсуждают досрочную отставку председателя
26 апреля 2025
В иранском порту Бендер-Аббас произошел сильный взрыв