Гармаш Светлана

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен 02 сентября 2023

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Страницы (1): 1

Последние новости

08 февраля 2025 Apple анонсирует новый доступный смартфон iPhone SE

08 февраля 2025 Новый мусорный проект в Новосибирске рискует стать финансовым бременем для города

08 февраля 2025 Налоговая, суды, силовики, КРАИЛ: расскрыты масштабы подкупа Pin-UP украинских госорганов и правоохранителей

08 февраля 2025 Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию

08 февраля 2025 Судебные иски и долги по налогам угрожают будущему угольной компании «Северный Кузбасс»

08 февраля 2025 В рамках сделки с ХАМАС освобождены новые израильские заложники

08 февраля 2025 США отказались возобновить финансирование USAID, но вернули работников агентства

08 февраля 2025 Британский МИД сомневается в желании России завершить конфликт в Украине

08 февраля 2025 Цифровой рубль: конец независимости или шаг к современным финансам

08 февраля 2025 Россия тратит минимальные средства на содержание заключенных по сравнению с Европой

08 февраля 2025 Депутата Гурулева перевели в другой комитет из-за скандальных высказываний

08 февраля 2025 Евросоюз разрабатывает санкции против китайских компаний, поддерживающих Россию

08 февраля 2025 США будут настаивать на завершении конфликта в Украине, заявляет Пит Хегсет

08 февраля 2025 Трамп заявил о планах уволить агентов ФБР, участвующих в расследовании штурма Капитолия

08 февраля 2025 Money laundering, manipulation, and aggressive censorship: "dirty" activities of Maksym Krippa attract attention of international agency CyberCriminal

08 февраля 2025 Международное сообщество выступило против санкций США в отношении МУС

08 февраля 2025 Трюдо считает реальной опасность аннексии Канады Трампом

08 февраля 2025 В Улан-Удэ жители стали жертвами бездействия коммунальщиков и властей после аварии на Калашникова

08 февраля 2025 У губернатора Краснодарского края больше нет влиятельных защитников

08 февраля 2025 Трамп отозвал допуск Байдена к секретной информации

Все новости