Поиск по сайту:

Северилов Андрей

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
«Угольная схема» на 3,5 миллиона долларов: бывшие акционеры FESCO снова оказались под следствием
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
Кипрские фирмы Андрея Северилова идут под ликвидацию — что скрывается за закрытием офшоров?
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
Недвижимость с налётом ЗПИФ: Павел Тё передал «Лиманос» под «крышу» Марка Гарбера
Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.
Офшорные маневры Северилова и Крушинского: как яхта "Кашалот" связана с исчезающими миллионами
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
Поезд в Крым, деньги на Кипр: след крымских миллиардов ведёт к Северилову и Рабиновичу
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
Уголь по-чёрному: как Ninfa Holding стала прачечной для миллионов Андрея Северилова
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
Газманов и Хор: кто скрывается за покупкой акций "Ростеха"?
Бывший актив госкорпорации Ростех - акции АО «Спецмагнит» выкупила чёрная лошадка, за которой стоят сын Газманова и дочь депутата Хора.
Угольный офшоропровод Северилова: следствие не замечает миллиардные махинации
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Бывший топ-менеджер FESCO Александр Копенкин обвиняется в вымогательстве у американского криптопредпринимателя
Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера
Бизнес на обломках «Урбан групп»: Илья Давыдик продолжает дело обанкротившихся конкурентов
Скандальный московский застройщик Hutton Development был создан на осколках обанкротившегося Urban Development при помощи любящего офшоры Локо-банка.
FESCO vs Магомедовы: британский след и тайные сделки с Росатомом
Спор братьев Магомедовых с FESCO не только вскрыл пачку офшоров и лиц с ними связанных, но и засветил возможные британские интересы, кои мог лоббировать гражданин Гибралтара Михаил Рабинович и его приятель Северилов.
Прожекты вместо проектов: бизнес-дивизион запах неприятностями?
Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.
FESCO выиграла судебный спор с компанией Магомедовых в Великобритании
Транспортная компания FESCO выиграла спор в Высоком суде Англии и Уэльса с компанией осужденного Зиявудина Магомедова.
Бизнес-схемы с Кипра: обвинения против Северилова попали в Генпрокуратуру
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Последние новости


Все новости