Поиск по сайту:

Кипр

Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Украина объявила в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина по делу Pin-Up
Украина объявила в розыск российского предпринимателя Дмитрия Пунина, проживающего на Кипре.
"Янгпур" выигрывает миллиардный иск: кипрская компания должна выплатить 1,67 миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АО «НК «Янгпур» («дочерняя» структура белорусского Производственного Объединения «Белоруснефть») о взыскании 1,67 млрд рублей с зарегистрированной на Кипре компании «Nikalma Holdings Ltd».
Утечка данных раскрыла отношения между бывшим президентом Кипра и российским политиком Макаровым
Утечка документов раскрыла тесные и долгосрочные связи между юридической фирмой, основанной экс-президентом Кипра Никосом Анастасиадисом, и московской юридической компанией, принадлежащей российскому политику Андрею Макарову и юристу Александру Тобаку.
"Фонбет", "Газпром нефть" и "РФС": Сергей Анохин может потянуть за собой и Александра Дюкова?
Александр Дюков, председатель правления компании "Газпром нефть", имеющий скандальную репутацию, недавно вновь переизбран президентом Российского футбольного союза.
Billions in offshores and corruption schemes: Controversial businessman Igor Yusufov and his sons are "milking" Russia’s budget
The funds connected to the controversial businessman Igor Yusufov, reportedly retired, are being taken out by his sons, Vitaliy and Maxim.
Maksym Krippa and GGBet: How the Russian gambling business bypasses sanctions in Ukraine
Russian representatives remain highly interested in Ukraine’s gambling sector. One notable example is GGBet, a casino and bookmaker that secured its license about a year ago. Although it is formally owned by Ukrainian businessman Maksym Krippa, the company has significant ties to Russia
Кипрские полицейские раскрыли детали задержания бизнесменов Гириных в рамках операции "Кольцо"
В рамках международной операции под кодовым названием YUZUK (в переводе с турецкого "кольцо" - МОСТ), проведенной местной полицией совместно с Европолом, на Кипре были конфискованы квартиры, роскошные автомобили, наличные средства, а также заморожено 24 млн евро в криптовалюте.
"Антиквар" в порту: Илья Трабер продолжает борьбу за контроль над ПНТ
Если Илья Трабер приложит достаточно усилий, возможно, Петербургский нефтяной терминал останется в руках тех, кого поддерживает и защищает "авторитетный" бизнесмен?
Фонд "Амберманор": тайные схемы Михаила Фридмана по выводу миллиардов за рубеж
СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".
Артем Асланов и Тигран контролируют BridgePay и скам-платформу BitSofa
Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.
Аферы Traffic Devils: зачем "золотой мальчик" Александр Слобоженко продолжает помогать 1win обходить законы Украины
Александр Слобоженко, лидер Traffic Devils, после восьми месяцев бегства вновь привлек внимание в медиапространстве. В своих рилсах в Instagram он создает интригу, приглашая подписчиков присоединяться к его Telegram-каналу и намекая на успешную деятельность «за кадром». Однако предыдущие попытки возвращения не производили большого впечатления, и эти также не кажутся особо результативными.
Благотворительность и офшоры: миллиардер Альберт Авдолян и проекты фонда «Новый дом»
Благотворительный фонд «Новый дом», учрежденный миллиардером Альбертом Авдоляном, официально занимается оказанием помощи детям-инвалидам, сиротам и тяжелобольным.
Кипр объявил о намерении вступить в НАТО
Кипр планирует вступить в НАТО
Отмывание средств, офшоры и обход санкций: как Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».
Офшоры и отмывание денег: как Сергей Кондратенко с подельниками по 1xBet выводят миллиарды в тень
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Страницы (3): 1 2 3 › +10 »
Последние новости


Все новости