Уголовное дело (83)
С учредителей и бенефициара ООО «ДК "Строй"» конкурсный управляющий требует через суд взыскать субсидиарный долг организации.
В Орле бывшего главного бухгалтера Оксану Филимонову «заказали» точно так же, как 24 года назад журналиста Александра Хинштейна. История фальшивой справки из психоневрологического диспансера.
Красноярка Татьяна Емельянова хочет доказать всему миру и самой себе, что можно начать новую жизнь даже после страшных ошибок в прошлом. Она — преступница-рецидивистка.
Мухаммад Юнус, нобелевский лауреат, профессор экономики и пионер микрокредитования в Бангладеш был осужден на шесть месяцев заключения по более 100 обвинений в нарушении трудового законодательства, среди которых отказ в сохранении рабочих мест, отказ в выплате дивидендов и в отсутствии фонда социального страхования на его предприятиях.
Как бухгалтер тамбовской ОПГ превратился в международного финансового мошенника, действующего под прикрытием западных спецслужб.
В январе 2024 года суд в Лондоне должен решить, кому достанется многомиллионное наследство российского миллиардера Владимира Щербакова, умершего несколько лет назад в Бельгии при странных обстоятельствах (официальная версия — самоубийство).
В 2023 году правоохранительные органы задержали известных казахстанцев, подозреваемых в тяжких преступлениях, в попытках побега и коррупционных скандалах. Некоторые дела потрясли страну, другие были отголосками январских событий.
Рейтинг публикаций за 2023 год продолжу материалом о том, что в феврале этого года АЗРК завершило расследование в отношении ТОО «Торговый дом ТЭК Казахстан».
ГКНБ Кыргызстана выявлены факты сокрытия от уплаты налогов и нарушения лицензионных требований, предъявляемых к деятельности ломбардов, а также мошеннические действия с использованием услуг ломбардной организации.
Суд в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира Мухаммада Юнуса к шести месяцам заключения. Об этом пишет газета Dhaka Tribune.
Находившийся в руках экс-мэра Махачкалы Саида Амирова Водоканал вернулся в собственность столицы республики.
Краснодарский «авторитетный бизнесмен» Олег Макаревич, известный также как «кубанский Аль Капоне», благополучно закрыл уголовное дело о неуплате налогов, фигурантом которого он и его супруга Наталья стали в 2019 году.
Экс-владельца «Уфанефтемаша» обвинили в уклонении от уплаты налога на 170 млн рублей.
Завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Ленинского района Валерия Лунева. Его обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Сумма ущерба от его действий превысила 360 тысяч рублей, рассказали в СК по Нижегородской области.
«Столице С» стало известно о возбуждении СК по РМ уголовного дела по части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Материалы собраны сотрудниками УФСБ по РМ.