Поиск по сайту:

Офшоры

Страницы (55): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Как Вячеслав Чулков вывел сотни миллионов через фальшивую реконструкцию энергетических объектов в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
Qarmet больше не казахстанский: металлургический гигант ушёл в офшор под прикрытием VCC-структуры
В Казахстане большой скандал. Как выяснили журналисты местного Forbes, крупнейшая казахстанская сталелитейная и горнодобывающая компания Qarmet, владеющая Карагандинским металлургическим комбинатом, оказалось больше казахской не является.
Гражданин Сент-Китс и Невис из России управляет колесом обозрения в Риге и владеет латвийской яхтой
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
Экс-сенатор и акционер ПИК Сергей Гордеев через сети фирм и ИП скрывает миллиарды от европейских санкций
Бывший сенатор, акционер ПИК Гордеев скупает госактивы через доверенных лиц? Новый виток пряток от европейских санкций?
«Ростех» продал контрольный пакет акций НПП «Темп» через прокси-схему, связанную с Сергеем Гордеевым
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
В Дубае заметили Bombardier Challenger 850, связанный с Сергеем Курченко
Бизнес-джет Bombardier Challenger 850, предположительно принадлежащий Сергею Курченко, был замечен в Дубае месяц назад.
Лебединский ГОК: международный иск против схем Усманова и Скоча по принудительному выкупу акций
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
Суд изъял активы «Саянскхимпласта» на 92 миллиарда рублей в пользу государства
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
Владелец Домодедово избавился от апартаментов в Plaza в пользу экс-главы "Еврофинанс"
Сбежавший из России банкир Владимир Столяренко, ранее возглавлявший один из крупнейших банков страны «Еврофинанс Моснарбанк», оказался покупателем роскошных апартаментов у миллиардера и владельца аэропорта Домодедово Валерия Когана в нью-йоркском отеле Plaza, оформленных в стиле «экстремальный Версаль», сообщает The New York Post.
Скрывая активы в офшорах, Роман Абрамович рискует стать изгоем и в России, и на Западе
Не прошло и четырех лет с начала СВО, как миллиардер Роман Абрамович, которому пытались приписать контакты с западным и украинским бизнесом по вопросу санкций, начал переводить офшоры, на которых записан металлургический холдинг «Евраз», в Россию.
После замятых уголовных дел застройщик Николай Шихиди бежал в Монако с деньгами, оставив за собой сеть фиктивных компаний
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо  прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети. 
Финансовые махинации в новом угольном проекте Исаева: связи с протеже Чемезова и доверенными лицами Дерипаски
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье обанкротили через схему вывода активов, признанную судом
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
Андрей Северилов и Иван Демченко выходят в море через офшоры с криминальным шлейфом
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
Руководитель «Мосгорломбарда» Алексей Лазутин и его супруга наказаны за торговлю на секретных данных компании
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
Страницы (55): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости