Поиск по сайту:

ПАО Промсвязьбанк

Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
7,5 миллиарда сквозь офшоры и ветеранов ФСБ: как парк «Волен» стал площадкой для отмывания активов группировки «Лиматон»
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.
Офшорная сеть «Лиматона»: как Wintersnow прикрывает миллиардные схемы и ветеранов ФСБ в «Волене»
Согласно данным, полученным журналистами  от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.
From lobbyists to security agents and business ties: who helps Unimatic’s “founder” Igor Fishelev loot the defense sector?
As per official data, the Ural entrepreneur Igor Fishelev, linked to state defense projects, holds a passport from the United Kingdom.
ВЭБ и ПСБ замешаны в схемах вывода средств на счета в ОАЭ и покупку элитной недвижимости
ВЭБ и ПСБ оказались узлами теневых афер. Как было отмечено ранее, расследование хищений 40 млрд рублей, начатое по заявлению Алексея Бажанова, вскрыло махинации в ГК «Благо».
От лоббистов до силовиков и бизнес-связей: кто помогает "отцу" компании "Униматик" Игорю Фишелеву грабить оборонку?
Из документов следует, что известный предприниматель с Урала Игорь Фишелев, связанный с гособоронзаказами, имеет британское гражданство.
«Тихий миллиардер» РЖД скрывал зарубежные счета, участвуя в афере с теплоэнергией
Ключевой энергетик РЖД оказался в центре махинаций с активами ТГК-14.
ПСБ подал в суд на «Востокуголь»: 2 миллиарда рублей ушли в никуда через фиктивные контракты
Скандал вокруг угольных активов ЛНР обрастает новыми подробностями, и в центре внимания оказывается ГУП «РТК "Востокуголь"», чьё банкротство стало лишь вопросом времени.
Shrage and Nayda’s Kronung: construction business or a scheme to evase sanctions and launder millions?
Under the cover of international real estate ventures, the St. Petersburg firm "Kronung" and its principals, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are moving financial assets from both private and state Russian banks to destinations in Europe and the UAE.
Конец независимости: ЦБ России подчиняют оборонному блоку, Набиуллину отправляют в армию
В ближайшие несколько недель может произойти значительная перестановка в руководстве Центробанка РФ. Согласно данным от нескольких источников, рассматривается возможность замены Эльвиры Набиуллиной, главы Банка России, на Петра Фрадкова, председателя правления ПАО «Промсвязьбанк».
ПАО «Промсвязьбанк» выводил миллиарды через ремонты и стройку парка «Патриот» с участием Павла Попова
СМИ продолжают раскрывать коррупционные схемы топ-менеджеров ПАО «Промсвязьбанк», после которых многие высокопоставленные банкиры подались в бега, а под арест попал вице-президент госбанка.
Наследие Максима Егорова оборачивается уголовным делом для «Тамбовавтодора»
Наследие губернатора Тамбовской области Максима Егорова может вылиться в новое уголовное дело, центральную роль в котором прочат Тамбовавтодору, погрязшему в скандалах.
Главный «паук» сбежал из Минобороны: как Назаров спасает себя, сдавая чужие махинации
Редакция продолжает информировать читателей о ключевых фигурах крупных хищений в Министерстве обороны РФ. Сегодня снова поговорим о уже бывшем генеральном директоре АО «Главное управление обустройства войск» Андрее Валентиновиче Назарове. 
ГК «Регионы» – финансовая схема под видом девелопмента, или Как банковские миллиарды исчезают в компании клана Муцоевых
Группа компаний «Регионы», контролируемая семьей Муцоевых, выводит средства из государственных банков через свои компании.
Как партнер Ротенбергов вывел деньги с крупнейших строек России
В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».
Страницы (5): 1 2 3 4 5 › +10 »
Последние новости


Все новости