Финансы (55)

Россиянин Сергей Кондратенко, получивший не так давно формально кипрский паспорт в обмен на инвестиции в эту страну, поддерживал деньгами харьковский Мегабанк. 

Ранее в прессе сообщалось, как принадлежащие Габрелянову Араму и его сыну Ашоту кипрская компания ТиАйДжи и московское ООО «Цеотрейдресурс», сфабриковав документы, захватили два промышленных предприятия — ОАО «Мелор» и ОАО «Промцеолит», стоимостью более миллиарда рублей.

Валерий Главацкий получил семь лет колонии. Правда, за решетку отечественной тюрьмы он вряд ли попадет, так как уже много лет скрывается за рубежом и находится в международном розыске. Зато двое товарищей, которым он помогал выводить сотни миллионов рублей госкорпорации «Роснано» заграницу и отмывать их там, отправились в колонии в начале 2020 года. Это учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов, чья контора должна была построить завод по производству нанолекарств в Ярославской области.

Владельцы фармсетей "Годовалов" и "Аптека от Склада" Андрей Годовалов и Николай Шаврин могли нажиться на сотни миллионов на госзаказе и завышении цен, а сейчас пытаются предстать банкротами.

Генпрокуратура РФ потребовала более 1,3 млрд рублей у нескольких нижегородских компаний.

Очередная атака Агентства по страхованию вкладов на бывшего хозяина тольяттинского ФИА-Банка и холдинга «Инкомцентр» Александра Носорева пока закончилась ничем.

Он является бывшим руководителем компании «Лидер-Инвест» (сегодня – «ГК «Эталон»), являющейся девелоперским подразделением АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Итак, «Томскнефтепереработка» – нефтеперерабатывающий завод, расположенный в поселке Семилужки Томской области. Ранее в разных источниках стали появляться статьи о его бывшем владельце – Андрее Кнаубе. Мы решили изучить ситуацию тогда и сейчас. Чем закончилось дело, и за кем суды признали правду.

Our new detailed Investigation: How Sergey Kondratenko and his Royal Pay Europe from Russia continue to launder Russian money of 1Xbet illegal bookmakers by using a wide range of European banks and financial companies.

Бывший кандидат в мэры Валерий Немировский, который сам может иметь отношение к краже миллионов, пытается привлечь к ответственности владельцев бизнес-клуба Club 500.

Складывается впечатление, что Сергей Ситников так увлёкся пристраиванием на тёплые места своего близкого круга, что в упор не замечает (или не хочет замечать?) проблем и не слышит жителей Костромской области, служить которым он собственно и поставлен.

Требование защитить предпринимателей от необоснованного уголовного преследования то и дело звучит на самом высоком уровне. Одно из следственных управлений, похоже, не желает обращать на него внимания. Люди в погонах явно пытаются повлиять на результат спора двух хозяйствующих субъектов, причём играют они явно в пользу представителя недружественной страны.

Договор Управления капстроительства Саратовской области с «Адепт Строем», ремонтировавшим здание оперного театра, расторгнут в пятницу, 13 октября. Символичная дата одностороннего разрыва отношений между заказчиком и подрядчиком, очень может быть сулит региону только начало проблем. У оскандалившегося исполнителя нужно еще отобрать полученный аванс.

В Архангельской области разразился очередной скандал, связанный с реализацией «мусорной реформы»: по мнению правоохранительных органов, региональный оператор по вывозу ТКО необоснованно получил сотни миллионов из бюджета за услуги, которые по факту не были оказаны. Крупные чиновники и бенефициар компании Олег Мамаев – бывший топ-менеджер структур Владимира Евтушенкова – уже за решеткой. Расследование может выйти за границы не только области, но и отрасли, достигнув даже предприятий «Объединенной судостроительной корпорации».

Ставропольское уголовное дело может привести к «самарскому куратору «Лукойла»?