финансовые махинации (11)
У находящейся сейчас в стадии банкротства строительной компании «ВДТ Строи» есть аквапарк «Аквамир» в Новосибирске. Он был передан «Межтопэнергобанку» в качестве залога. Аквапарк сдавался в аренду, однако за счет занижения официальной арендной цены и других махинаций в конкурсную массу средства почти не поступали.
Солнечногорский гарнизонный военный суд вынес приговор по делу гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главбуха предприятия Елены Гришиной.
В ноябре 2023 года Арбитражный суд города Москва одобрил исковые требования Центрального Банка России, признав нулем НКО «ЭПС» – оператора платежной системы RBK Money.
Дело Тимура Иванова о хищении средств банка «Интеркоммерц» и махинациях с покупкой кораблей в Керчь после публикаций СМИ срочным образом реанимировали в СКР, и теперь бывшему замминистра обороны предъявили новые обвинения.
Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала СВО злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".
Главный военный госпиталь страны находится в ужасающем состоянии?
Почти три года назад кооператив «Бест Вей» был включен в предупредительный список ЦБ – с этого начались его злоключения. Становится все более очевидным, что это заказная акция, в которой Центробанк действовал в интересах банковской мафии, принимая решения, которые никто даже не потрудился подтвердить документами и фактами.
Из надёжных источников стало известно, что Антон Буянов, один из давних «бегунков» по российской логистике, далеко не тот, кем кажется на первый взгляд.
Дерзость этнической группировки в лице Тиграна Хачатурова, Христофора Иваняна и Вартана Вартанова начинает переходить все границы.
Задержанного экс-мэра Сочи Копайгородского проверят на участие в махинациях авторитетного сочинского бизнесмена Рубена Татуляна по кличке Робсон.
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник направил в суд дело о махинациях при обеспечении инвалидов протезами. Обвиняемыми по делу проходят директор фирмы по изготовлению протезов и ее дочь — индивидуальный предприниматель, рассказали в надзорном ведомстве.
Судебный процесс по делу о махинациях с акциями столичного торгового центра «Казанский» завершился обвинительным приговором.
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов».
Samsung Link fails to provide ownership or executive information on its website.
Присвоение бюджетных средств при сооружении военных объектов во Владивостоке.
16 апреля 2025
Эльмира Туканова оставила без внимания фальшивое строительство экодеревни, профинансированное из бюджета
16 апреля 2025
«Уралвагонзавод» не хочет платить за неудачные проекты: Минпромторг взыскивает деньги за неосновательное обогащение
16 апреля 2025
Зеленский анонсировал переговоры Украины, Великобритании, Франции и Турции по безопасности в Чёрном море
16 апреля 2025
Юрий Чекунов рискует потерять пост из-за земельного конфликта, угрожающего экономике Нефтеюганска
16 апреля 2025
Министр здравоохранения Мурашко продолжает озвучивать ложную статистику по скорой помощи, игнорируя реальные проблемы
15 апреля 2025
Экс-совладельца «Азбуки вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского приговорили к восьми годам за хищение
15 апреля 2025
Власти сокращают выплаты участникам СВО
15 апреля 2025
Неудачное нападение на канцлера Шольца: мужчина, проникший в аэропорт, получил штраф и лишение прав