В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро

В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро

Подозреваемым предъявлены обвинения, включая торговлю наркотиками, сексуальную и трудовую эксплуатацию, подделку товаров и отмывание денег.

По данным Министерства внутренних дел, операция, охватившая 25 провинций, привела к изъятию 741 млн евро (854,34 млн долларов США), закрытию 266 компаний-пустышек и заморозке 400 банковских счетов.

Власти также пресекли схему налогового мошенничества, предположительно на сумму 3,4 млрд евро (3,92 млн долларов США), и изъяли 596 млн евро (687,3 млн долларов США) неуплаченного НДС. Сеть, предположительно, действовала при помощи «консультантов» в регионах Марке, Ломбардия и Пьемонт.