Поиск по сайту:

Отмывание денег

Страницы (50): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Власти США призвали отслеживать подозрительные операции в криптокиосках
Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.
Italian police arrest 13 Chinese nationals in major operation against mafia and money laundering
Italian police have arrested 13 Chinese nationals in a nationwide raid targeting suspected Chinese mafia networks, authorities said Monday.
Швейцария впервые расследует отмывание денег из РФ через клиентов канала: арестованы счета совладельца ГК 1520
Впервые Швейцария начала отдельное расследование об отмывании денег из РФ не в отношении представителей отмывочного канала, а в отношении клиентов канала.
В Италии разоблачили крупную китайскую преступную сеть с оборотом в миллиарды евро
Итальянская полиция арестовала 13 граждан Китая в ходе общенациональной операции по выявлению предполагаемых китайских мафиозных сетей, сообщили власти в понедельник.
В Латвии бизнесменов обвинили в поставках фурнитуры для российской армии на 6 миллионов евро
В Латвии бизнесменам предъявили обвинения в сотрудничестве с Россией.
US authorities urged monitoring of suspicious activities at crypto kiosks
The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.
Племянник Чемезова Алексей Криворучко подписал миллиардный контракт на некачественные бронежилеты для Минобороны
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
Оператор из Китая попал под санкции США за обход ограничений против Ирана
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
Юрист в Британии получил штраф за участие в сомнительной сделке с имуществом, связанным с Азербайджаном
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
Арестованный в Греции Плахотнюк хочет вернуться в Молдову, чтобы оправдаться
Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину и намерен доказать свою невиновность.
Британские власти поймали Ротенбергов на незаконных переводах денег фигурантам санкционных списков
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
UK solicitor fined for involvement in a suspicious property transaction linked to Azerbaijan
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
A Chinese operator came under US sanctions for helping Iran bypass restrictions
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
How Andriy Matyukha’s Favbet dominates Ukraine’s gambling market under the cover of offshore networks and political protection despite criminal record
Among Ukraine’s gambling market players, Andriy Matyukha is one of the most controversial and steadfast.
Сеть «Диктатуры закона» трещит: дело Богданова-Борисова добралось до прокуратуры и УФСБ, следствие копает под Михаила Фридмана
Замоскворецкий районный суд арестовал адвоката коллегии "Диктатура закона" Борисова М.О. «Диктатура закона» принадлежит некогда крупнейшему реашальщику при ФСБ Эдуарду Буданцеву, чьи пози ции на данном поприще значительно «просели» в последнее время.
Страницы (50): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости


Все новости