Отмывание денег (28)
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.
Участниками данной встречи являются:
Генпрокуратура России подала иск о конфискации у владельца обанкротившегося Консервативного коммерческого банка (ККБ) Андрея Трубицина и его супруги десяти миллиардов рублей, полученных в результате отмывания нелегальных доходов.
Преступников удалось вычислить по коробке от пиццы.
Старое утверждение о том, что вывести человека из деревни намного проще, чем деревню из человека, - по-прежнему остается непреложной истиной, и подтверждений ей – множество.
Президент Ульяновской городской федерации самбо Артем Филатов весьма популярен в местном медиа-пространстве. Его любят цитировать и показывать местные СМИ по поводу и без.
После отключения крупнейших российских банков от системы SWIFT и ухода Visa с Mastercard из России криптовалюты стали спасением для простых россиян. И не только для простых: криптобиржи помогают коррупционерам выводить на зарубежные счета «черный нал», происхождением которого никто не интересуется.
Сейчас Олега Макаревича знают, как «теневого губернатора» Краснодарского края, а охарактеризовать его можно коротко и емко – «широко известный в узких кругах». Криминальная биография Макаревича не сходит с первых полос СМИ, а сам он перманентно находится то под следствием, то в бегах.
Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег.
В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.
Как выяснил ВЧК ОГПУ для целей сокрытия денежных потоков и активов от кредиторов ИТ-компании ОПТИМА Андрей Шандалов после хищения в 2011г. 35 млн. долл. у Газпромбанка заключил со своей супругой брачный договор 30.10.2013.
Согласно данным Европола, задержанный - человек, стоящий в центре этой схемы отмывания денег.
«Он жил на Канарах», - пояснил наш источник.
Идея построить нечестивый гибрид борделя, дома писателей и концлагеря не нова. Если отбросить совсем уж бородатые времена, то в новейшей истории ее пытался реализовать Александр Аксютиц.
02 февраля 2025
Экс-начальники военного представительства получили 7 лет за кражу радиолокационных изделий
01 февраля 2025
Как российские финансовые учреждения скрывают операции через банки Сан-Томе и Принсипи
01 февраля 2025
Володин объявил об ужесточении мер против нелегальных мигрантов
01 февраля 2025
Бывший президент Германии Хорст Кёлер ушел из жизни
01 февраля 2025
Гоша Куценко озвучил стоимость и ключевые условия для участия в закрытых мероприятиях
01 февраля 2025
Израиль и ХАМАС провели очередной обмен заложниками