Поиск по сайту:

Отмывание денег (8)

Страницы (50): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Сербский министр финансов Синиша Мали десять лет избегает ответственности за коррупцию и офшоры благодаря покровительству Вучича
Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.
Агентство по страхованию вкладов тратит миллиарды на откровенно бесполезные услуги адвокатов
В  кулуарах Петербургского экономического форума обсуждали ситуацию вокруг Агентства страхования вкладов.
Руководство ГК «Пикет» обвиняется в хищении двух миллиардов при поставках бронежилетов
Уголовное дело о хищении 2 млрд рублей при поставках бронежилетов в зону СВО дошло до суда.
Фальшивое имя, поддельные корни: беглый банкир Владимир Антонов пытается избежать экстрадиции во Франции
В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.
Миллионные траты компаний, связанных с поставщиком взрывчатки, направлены на защиту активов от ареста
Во время действия судебного запрета на распоряжение активами Роберта Аджиуса, компания, основанная его супругой, осуществляла покупку и продажу недвижимости на суммы, исчисляемые миллионами евро.
“Kremlin’s dirty money” in Tashkent: how Oktobank and TKB launder billions under cover of Uzbekistan’s elite
Oktobank is now a focal point for dubious transactions connecting Uzbek authorities, Russian banks, and covert financial systems.
Как латвийский "решала" Юрис Ванагс и депутат Сейма Алексей Росликов помогают российским олигархам обходить санкции и отмывать деньги
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
Экс-дипломата Сергея Шестакова обвиняют в обходе санкций и отмывании денег в пользу Олега Дерипаски
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
Европейская комиссия исключила ОАЭ из перечня стран с повышенным риском финансовых преступлений
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
Fraudulent schemes and a lavish lifestyle: Toms Verdins and Lauma Sitnika rob investors under the guise of cryptocurrency
In a major probe into cryptocurrency fraud, one of the primary suspects is Toms Verdiņš, an ex-Latvian State Police officer who has been in a long-term relationship with Daugavpils resident Lauma Sitnika.
Laundering disguised as payments: suspect in the IBox Bank case arrested for billions in casino proceeds
The Bureau of Economic Security is locating suspects wanted internationally for financial crimes at iBox Bank. Recently, Iryna Tsyhanok, one of the bank’s directors, was arrested in Poland. Her extradition is currently being reviewed, as she had been hiding from authorities.
Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
Роскошная жизнь без доходов: экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника катаются по миру с деньгами обманутых инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
Экс-губернатор Нигерии Вилли Обиано обвинён в хищении 4,4 миллиона долларов из средств на безопасность
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии предъявила обвинение бывшему губернатору штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом хищении средств, выделенных на безопасность. Обиано отверг все обвинения.
В Латвии проходит судебное дело над организатором кражи 297 миллионов евро из бюджета ЕС
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
Страницы (50): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »
Последние новости


Все новости